近日，兴业银行兰州分行收到一封来自兰州新区公安局的表扬信。信中，新区公安局对兴业银行新区支行成功堵截一起涉诈资金转出，协助警方破获案件表示了肯定和感谢。

11月11日，新区支行在受理一起客户柜面取现业务时，发现该客户交易频繁，较为可疑。柜面工作人员遂按照反洗钱工作要求对该客户的开户资料进行核实，发现11月7日该客户与两名男子一起办理借记卡，三人开户以来交易较为频繁。银行工作人员凭着高度的责任心和对防范涉“两卡”犯罪的职业荣誉感，认真贯彻落实“联查联控”机制，第一时间上报联席办，联席办对该线索开展研判，发现该女子所办银行卡已涉及多起电信网络诈骗案件，联席办即时组织开展落地打击。

新区支行积极配合新区公安局制订周密的抓捕计划，成功抓捕4名犯罪嫌疑人，当场查获手机10部、银行卡80余张，现金40余万元，成功斩断一藏匿在新区的涉“两卡”犯罪链条。目前，该4名嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在深挖彻查中。

此次对涉“两卡”犯罪人员的成功打击，体现了兴业银行兰州分行员工在安全防范方面的警惕性，彰显了新区支行作为联席会议成员单位的企业担当，也向涉“两卡”犯罪人员展示了银行从业者严把开户关口和对可疑账户监管，筑牢源头治理之基石的决心，更是向广大银行从业者发出的最强号召:我们有信心也有能力守护好人民群众的“钱袋子”!

近年来，电信诈骗犯罪手段层出不穷、变换不断，兴业银行兰州分行始终强调防诈反诈工作主基调，在不断提升柜面服务的同时，持续加大柜面办理取现、功能开通业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，通过警银协作的方式，切实守护好群众的“钱袋子”。在今后的工作中，兴业银行兰州分行表示将会继续做好“断卡”及反诈工作，持续提升银行工作人员对风险客户的识别能力，坚决排查、防范涉案账户风险，落实内部管理机制严格把控风险，严守合规，持续加强警银联动，深入警银合作沟通，全面做好打击治理电信网络诈骗工作，履行企业主体责任，落实构建“责任明确、上下联动、齐抓共管、严密防范”的反诈工作格局，为维护区域金融稳定，守护老百姓的钱袋子作出应有的贡献。 奔流新闻·兰州晨报通讯员 韦应颖